Money Laundering: रणबीर कपूर के बाद ED ने कपिल शर्मा को किया तलब

Money Laundering: लोकप्रिय हास्य अभिनेता कपिल शर्मा और हुमा कुरेशी को प्रवर्तन निदेशालय ने एक ऑनलाइन सट्टेबाजी आवेदन से संबंधित मनी–लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया है। दोनों को मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

ईडी ने बुधवार को अभिनेता रणबीर कपूर को शुक्रवार को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए समन जारी किया। 41 वर्षीय स्टार कथित तौर पर ऐप को बढ़ावा देने के लिए कई विज्ञापनों में दिखाई दिए। अब उन्हें रायपुर स्थित एजेंसी के दफ्तर आने को कहा गया है।

अभिनेता रणबीर कपूर के बाद अब कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेत्री हीना खान और हुमा कुरेशी को प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में जांच में शामिल होने के लिए आज समन जारी किया है।

ऐसा कहा जा रहा है कि अभिनेता से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कपूर पर ऐप के प्रमोटरों से पैसे लेने का आरोप है। ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में करीब 14-15 अभिनेता और मशहूर हस्तियां ईडी के रडार पर हैं। अन्य लोगों को भी जल्द ही तलब किये जाने की उम्मीद है।

महादेव ऑनलाइन बुक ऐप, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल द्वारा प्रचारित, कंपनी दुबई से संचालित की जाती थी। यह कथित तौर पर नए उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने, उनकी आईडी बनाने और फिर मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देने के लिए ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी एप्लिकेशन का उपयोग कर रहा था। यह सब सुव्यवस्थित बेनामी बैंक खातों की श्रृंखला के माध्यम से किया गया था।

महादेव ऑनलाइन बुक ऐप का केंद्रीय प्रधान कार्यालय संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में है। यह उन व्यक्तियों को 70-30 लाभ अनुपात पर ‘पैनल/शाखाएं‘ फ्रेंचाइजी वितरित करके काम करता है जो उन्हें जानते हैं। सट्टेबाजी से होने वाले मुनाफे को विदेशों में स्थित खातों में स्थानांतरित करने के लिए व्यापक हवाला लेनदेन किए जाते हैं।

कंपनी के संस्थापक छत्तीसगढ़ के भिलाई से हैं। महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी एप्लिकेशन एक अम्ब्रेला नेटवर्क के रूप में काम करता है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों के संचालन की सुविधा प्रदान करता है।