प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डीएमके विधायक और तमिलनाडु के मंत्री थिरु सेंथिल बालाजी के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान के दौरान 22 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। बालाजी को नौकरी के बदले नकदी घोटाले में गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में तमिलनाडु के पुझल में केंद्रीय कारागार में हैं। ईडी ने कैश फॉर जॉब्स घोटाले से संबंधित चेन्नई में केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

जांच के दौरान, खुफिया सूचनाओं से संकेत मिला कि बालाजी के करीबी सहयोगी, एसटी समीनाथन के पास अपराध के आपत्तिजनक दस्तावेज/आय थे और उन्हें छिपाने/स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया था।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “नतीजतन, उनके परिसरों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पता चला कि एसटी समिनाथन की एक रिश्तेदार शांति को दस्तावेजों और कीमती सामान से भरे बैग ले जाते देखा गया था।”

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप, जांच टीमों ने शांति के परिसर को कवर किया लेकिन वह स्थान पर मौजूद नहीं थी।
सीसीटीवी फुटेज की आगे की जांच और जांच से पता चला कि बैग ड्राइवर थिरु शिवा को सौंप दिए गए थे। जब शिवा के घर की तलाशी ली गई तो पता चला कि वह पहले ही फरार हो गया था और शांति के घर की तलाशी के बारे में सुनकर उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि शिवा के आवास पर तलाशी के दौरान 22 लाख रुपये की नकदी और 16.6 लाख रुपये के बेहिसाब कीमती सामान के साथ-साथ 60 भूमि पार्सल के अस्पष्ट संपत्ति दस्तावेज मिले हैं।

शांति एक गृहिणी हैं और उन्होंने तलाशी कार्यवाही में सहयोग नहीं किया और भाग नहीं लिया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ईडी की जांच से पता चला है कि उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि शिवा ने अपने बयान में स्वीकार किया कि शांति ने उसे इस डर से बैग दिए थे कि आपत्तिजनक विवरण सामने आ जाएंगे और चल रही जांच के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि जब्त की गई संपत्ति और नकदी एसटी समिनाथन की है, जो वी सेंथिल बालाजी करीबी सहयोगी है।