ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में ईडी ने दलील दी है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अग्रिम जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया है। इसलिए उसकी अग्रिम जमानत रद्द कर उसे हिरासत में लेने का आदेश पारित किया जाए।

ईडी के वकील ने कहा कि एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया जाएगा, जिसमें वाड्रा द्वारा जमानत शर्तों का पालन न करने को दर्शाया जाएगा। ईडी ने अपना हलफनामा अदालत के समक्ष रखने के लिए समय मांगा है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने ईडी को पूरक हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और अगली सुनवाई सितंबर के लिए तय की।

हाईकोर्ट में पिछली तारीख पर भी ईडी ने वाड्रा से हिरासत में पूछताछ की इजाजत मांगी थी। ईडी ने संदिग्ध धन लेनदेन की “मनी चेन” से रॉबर्ट वाड्रा के सीधे संबंध की ओर इशारा किया था। ईडी ने यह भी तर्क दिया था कि वाड्रा इस संबंध में चल रही जांच में सक्रिय रूप से सहयोग नहीं कर रहे हैं।

वाड्रा के खिलाफ आरोप लंदन में एक संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़े हैं, विशेष रूप से 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर, जिसकी कीमत 1।9 मिलियन पाउंड (लगभग 17 करोड़ रुपये से अधिक) है। जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के ढांचे के तहत की जा रही है।

वाड्रा के वकील ने ईडी के दावों का खंडन किया था और कहा था कि उनके मुवक्किल ने वास्तव में जांच में सहयोग किया था और जब भी बुलाया गया वह लगातार एजेंसी के सामने उपस्थित हुए थे।

उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा 1 अप्रैल, 2019 को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई वाड्रा की अग्रिम जमानत के खिलाफ चुनौती से संबंधित था। वाड्रा ने ईडी की रिपोर्ट का विरोध करते हुए कहा कि उनकी ओर से असहयोग का कोई उदाहरण नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है क्योंकि एजेंसी ने मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को पहले ही जब्त कर लिया है।

वाड्रा ने इस बात पर जोर दिया था कि ईडी की जांच में आरोपों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूतों का अभाव है, इसे अटकलों पर आधारित जांच प्रक्रिया बताया था। अपने उड़ने के जोखिम के बारे में एजेंसी की चिंता को संबोधित करते हुए, वाड्रा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, “प्रेस रिपोर्टों के माध्यम से यह जानने के बाद कि ईडी मेरी जांच कर रही है, विदेश से भारत में मेरी स्वैच्छिक वापसी स्पष्ट रूप से भारत के खिलाफ है।” रुकने और अपना नाम साफ़ करने का मेरा इरादा दर्शाता है।“

ट्रायल कोर्ट ने वाड्रा को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी कि वह बिना पूर्व अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे और जांच अधिकारी की पूछताछ में सहयोग करेंगे।

यूएई का एनआरआई सीसी थंपी और रॉबर्ट वाड्रा

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, यूएई स्थित सीसी थंपी नाम के एनआरआई व्यवसायी को रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाया गया था। यह मामला फरवरी 2019 में शुरू हुआ जब प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने अमीरात की फ़्लाइट में सीसी थम्पी से मिलने का दावा किया। इसके विपरीत, सीसी थम्पी ने दावा किया कि उनका परिचय रॉबर्ट वाड्रा से सोनिया गांधी के निजी सहायक पीपी माधवन के माध्यम से हुआ था।

उनके बयानों में इस असंगति का इस्तेमाल थम्पी के खिलाफ किया गया। थम्पी, जो संयुक्त अरब अमीरात स्थित कंपनियों स्काईलाइट इन्वेस्टमेंट्स और हॉलिडे ग्रुप के मालिक हैं, ने अपनी कंपनियों और रॉबर्ट वाड्रा के बीच मेफेयर के रूप में पुनः ब्रांडिंग करके किसी भी संभावित संबंध को ख़त्म करने का प्रयास किया। नतीजतन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी सीसी थम्पी को मनी लॉन्ड्रिंग और अघोषित विदेशी संपत्ति हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है। एजेंसी का दावा है कि लंदन में वाड्रा के पास 12 मिलियन पाउंड की अघोषित विदेशी संपत्ति है। 2005 से 2010 के बीच हासिल की गई 3 विला और लक्जरी फ्लैटों सहित कुल 9 संपत्तियों से वाड्रा जुड़े हुए हैं। उनसे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बार–बार पूछताछ की गई है, लेकिन उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है, उन्हें “राजनीतिक कार”गुजारियों के रूप में खारिज कर दिया है। वाड्रा का नाम हथियार डीलर संजय भंडारी के साथ पिलाटस डिफेंस डील में भी आया था, जिस पर बाद में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आरोप पंजीकृत किया गया था।